Верховный Суд 14 апреля частично удовлетворил кассационную жалобу Офиса крупных налогоплательщиков ГНС и отменил решения низших инстанций, которыми ООО "Трейд Коммодити" было признано банкротом и открыта ликвидационная процедура. Как сообщает Finbalance, суд кассационной инстанции решил передать это дело на новое рассмотрение в Хозяйственный суд Днепропетровской области.
В июле 2019 года Хозсуд Днепропетровской области признал в т.ч. требования ПАО "Центрэнерго" к ООО "Трейд Коммодити" на 335,9 млн грн и ООО "Глобус" - на 548,8 млн грн, а также отдельно внес в реестр требований кредиторов требования Regionala Investiciju Banka, которые обеспечены залогом на сумму 297,3 млн грн.
Следственное управление финансовых расследований ГФС подозревало компании из орбиты Трейд Коммодити в уклонении от уплаты налогов на сумму 920,5 млн грн.
Группа Трейд Коммодити на начало 2016 года стала активным участником госзакупок. По результатам 2018 года на нее уже приходилось 35% всех поставок топлива для Минобороны. В целом в 2015-2018 годах группа компаний получила подрядов на поставку ГСМ на 17 млрд грн. В 2019 году предприятия из группы занимали первое место по поставкам дизтоплива для УЗ.
В октябре 2017 года детективы НАБУ задерживали заместителя министра обороны Игоря Павловского и директора департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича по делу о возможной переплате 150 млн грн при закупке топлива у Трейд Коммодити. Также следователи НАБУ задерживали одного из инвесторов Трейд Коммодити - Владимира Трофименко. Компании связывали с бизнесменом Андреем Адамовским (называл себя инвестором фирмы) и экс-нардепом Александром Грановским (свою связь с фирмой отрицал).
Дело о банкротстве Трейд Коммодити было открыто 7 мая 2019 года. Тогда же суд ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов. 21 января 2020 года суд признал компанию Трейд Коммодити банкротом и открыл ликвидационную процедуру.
Напомним, Зеленский расценивает "Северный поток-2" как энергетическую войну.
