За 2019 год НБУ выписал банкам 19 штрафов на общую сумму 51 млн гривен за нарушения в сфере финансового мониторинга. Об этом в интервью "Минфину" рассказала первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова.
"Таких вопиющих случаев, которые мы видели в 2015 году, уже нет. Таких банков все меньше. Но проблема в том, что спрос на услуги со стороны серой экономики все еще существует. И не всегда банки способны рассмотреть незаконные операции", - отметила Катерина Рожкова.
У НБУ есть несколько видов воздействия на банки. Одно из них - это требование исправить ситуацию и устранить нарушения. По данным НБУ, за 2019 год регулятором было направлено 37 таких требований. Регулятор также выписал 14 письменных предупреждений.
28 апреля вступил в силу новый закон о финансовом мониторинге, который ввел лимит в 5 тыс. гривен на операции с наличными без идентификации клиента;
Сумма операций, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу повышена со 150 до 400 тыс. гривен;
Количество признаков операций, подлежащих финансовому мониторингу сокращено с 17 до 4.
Напомним, НБУ хочет усилить защиту прав потребителей от коллекторов.
