Финмониторинг сообщил о мошенничестве двух компаний - НКЦБФР

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) совместно с Государственной налоговой службой и Главным следственным управлением Службы безопасности Украины приняли меры по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщается на официальном сайте Комиссии.

Действия проводились в рамках межведомственной рабочей группы, созданной для предотвращения злоупотреблений и нарушения прав инвесторов.

Рабочая группа и дальше будет осуществлять меры по отработке финансовых операций и материалов в рамках финансового мониторинга, контроля за своевременностью, достоверностью, полнотой начисления и уплаты налогов, а также проверки финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

Решение о запрете торговли ценными бумагами касается:

  • ЗНПВИФ "Портфельные инвестиции";
  • ЗНПВИФ "Новые технологии» ООО "КУА "Пруденти".

Общий объем торговли указанными ценными бумагами с начала 2020 года составил 2,8 млрд грн, участниками таких операций были десятки юридических лиц.

Напомним, Фондовый регулятор и YouControl объединились против мошенничества.

ДОСТУП К ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ И АНАЛИТИКЕ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
зарегистрируйтесь и получите 7 дней бесплатно
Регистрация
asd