Ежегодная идентификация клиентов откладывается - НБУ

НБУ разрешил банкам отложить ежегодную массовую идентификацию клиентов. Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, пишет Finclub.

Речь идет о политике банков KYC (know your client).

"Рекомендуем отложить эти процедуры, особенно в тех случаях, когда они требуют физического присутствия клиента в банке. Ничего страшного не произойдет. Особенно, если мы говорим о клиентах с риском низкого и среднего уровня: это зарплатные проекты, это ваши многолетние депозиторы", - посоветовала она.

По словам Рожковой, если же в банке есть рисковые клиенты, нужно усилить надзор за ними.

"А по клиентам с высокой степенью риска усильте мониторинг движения денег по их счетам", - отметила она.

На сегодня все больше банков в Украине подключаются к электронной дистанционной идентификации физических лиц - BankID.

Сейчас система BankID НБУ насчитывает 33 участника - 14 банков и 19 других учреждений, которые поддерживают использование этого сервиса.

Напомним, НБУ будет жестко реагировать на отказы банков возвращать депозиты.

ДОСТУП К ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ И АНАЛИТИКЕ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
зарегистрируйтесь и получите 7 дней бесплатно
Регистрация
asd