Эстония отозвала полсотни лицензий у криптовалютных компаний

Страна, которая находится в центре крупнейшего в Европе скандала с отмыванием средств, переключает свое внимание с банков на криптовалютные фирмы. Об этом пишет Bloomberg.

Эстония, первопроходец в области цифровых технологий, прилагает все усилия для избежания финансовых преступлений после обвинений в том, что миллиарды долларов, полученных нелегальным путем, проходили через местное отделение крупнейшего кредитора Дании Danske Bank.

Внимание переключилось на криптовалютные компании, которые Эстония одной из первых в ЕС лицензировала в 2017 году.

Отмечается, что регуляторы обеспокоены тем, что эти фирмы используют локальные учетные данные, чтобы помочь осуществить мошеннические действия в других странах.

Кроме того, отзыв лицензий коснулся в первую очередь компаний, которые не начали деятельность в Эстонии через шесть месяцев после получения разрешения на работу.

"Это первый шаг на пути к очищению рынка", - заявил глава местного бюро финансового надзора (FIU) Magic Рейманд.

Он добавил, что более половины из 900 криптовалютных компаний, которые продолжают работать в Эстонии также рискуют потерять лицензии, поскольку не ведут никакой деятельности, а их руководители находятся за пределами страны.

Напомним, после третьего халвинга биткоина интерес инвесторов к биткоину вскочил.

ДОСТУП К ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ И АНАЛИТИКЕ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
зарегистрируйтесь и получите 7 дней бесплатно
Регистрация
asd