Страна, которая находится в центре крупнейшего в Европе скандала с отмыванием средств, переключает свое внимание с банков на криптовалютные фирмы. Об этом пишет Bloomberg.
Эстония, первопроходец в области цифровых технологий, прилагает все усилия для избежания финансовых преступлений после обвинений в том, что миллиарды долларов, полученных нелегальным путем, проходили через местное отделение крупнейшего кредитора Дании Danske Bank.
Внимание переключилось на криптовалютные компании, которые Эстония одной из первых в ЕС лицензировала в 2017 году.
Отмечается, что регуляторы обеспокоены тем, что эти фирмы используют локальные учетные данные, чтобы помочь осуществить мошеннические действия в других странах.
Кроме того, отзыв лицензий коснулся в первую очередь компаний, которые не начали деятельность в Эстонии через шесть месяцев после получения разрешения на работу.
"Это первый шаг на пути к очищению рынка", - заявил глава местного бюро финансового надзора (FIU) Magic Рейманд.
Он добавил, что более половины из 900 криптовалютных компаний, которые продолжают работать в Эстонии также рискуют потерять лицензии, поскольку не ведут никакой деятельности, а их руководители находятся за пределами страны.
Напомним, после третьего халвинга биткоина интерес инвесторов к биткоину вскочил.
