Через Bank of New York проходили транзакции, связанные с криптовалютной пирамидой OneCoin. Сумма транзакций составила более чем $137 млн, сообщает международный расследовательский проект журналистов "Кассандра".
Один из старейших банков Америки Bank of New York Mellon еще в феврале 2017 года уведомил финансовую разведку США (FinCEN) о подозрительных операциях более чем на $137 млн, связанных с одной из самых крупных криптовалютных пирамид OneCoin. Такие выводы были сделаны специалистами банка, которым показались подозрительными 29 осуществленных в 2015-2016 годах транзакций. Сторонами этих платежей выступали 13 банков и компании, связанные с OneCoin.
В банке сочли, что речь идет о многоуровневой схеме, в которой источник средств скрывался путем проведения транзакций через подставные фирмы.
От деятельности этой пирамиды пострадало свыше 3 млн человек, а ущерб оценивается от €4 млрд до €15 млрд.
Согласно опубликованным журналистами документам банковских служб по оценке рисков, другие банки также сообщали о подозрительных операциях, например, HSBC, JPMorgan Chase, Commerzbank, Standard Chartered и другие. На фоне публикации этой информации котировки акций банков снизились на 3-5%, что негативно отразилось на фондовых индексах и рынке криптовалют.
Первые зачатки борьбы против пирамиды появились в сентябре 2015 года. Тогда Комиссия по финансовому надзору Болгарии опубликовала специальное сообщение, посвященное OneCoin. После этого пирамида прекратила работу в стране и перестала использовать местные банки для обработки платежей.
В сентябре 2016 года в дело вступила Великобритания. К этому моменту и с начала года британцы инвестировали в пирамиду около €30 млн.
Работала пирамида по принципу сетевого маркетинга.
Напомним, владельца Idea Bank обвиняют в причастности к польской финансовой пирамиде.
