ВР внесла изменения в закон о предотвращении отмывания "грязных" доходов

Верховная Рада внесла изменения в Закон <О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона проголосовали 259 народных депутатов из 265, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон вносит изменения как в Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", так и в Гражданский кодекс Украины, в законы Украины "О банках и банковской деятельности", "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг".

Изменения в Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", предусматривают, что к финансовым операциям относятся:

- любой перевод средств, а не только со счета на счет;

- принятие ставок и выплата (передача) выигрышей (призов) в любу. другую азартную игру;

- купля (продажа) или погашение чеков, векселей, других платежных документов;

- операции по счетам (действующая редакция предусматривает только такую операцию, как открытие счета).

Закон дает определение таким терминам, как: "активы", "выгодополучатель", "деловые отношения", "политические деятели".

Предлагается, чтобы субъектами первичного финансового мониторинга были:

- торговцы недвижимостью (риэлторы);

- торговцы драгоценными металлами и драгоценными камнями;

- нотариусы, адвокаты, лица, которые предоставляют юридические услуги;

- аудиторы, аудиторские фирмы, субъекты предпринимательской деятельности, которые предоставляют услуги по бухгалтерскому учету.

Для субъектов первичного финансового мониторинга устанавливается обязанность сообщать в Уполномоченный орган о финансовых операциях:

- подлежащих обязательному финансовому мониторингу, на протяжении трех рабочих дней с даты их регистрации;

- о финансовых операциях, в отношении которых есть мотивированное подозрение в том, что они могут проводиться с целью легализации доходов, в день возникновения такого подозрения;

- в отношении которых есть мотивированное подозрение в том, что они связаны, касаются или предназначены для финансирования терроризма, в день их выявления.

Устанавливается обязанность для субъекта первичного финансового мониторинга применять предупредительные меры по:

- иностранным финансовым учреждениям в случае установления с ними деловых отношений;

- иностранным политическим деятелям.