В Украине заключили коррупционных сделок на 300 миллиардов гривен

За первое полугодие 2018 года Государственная служба финансового мониторинга насчитала коррупционных сделок на 297,1 миллиард гривен.Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В службе отметили, что проверки проводились с участием финансовой разведки.

Целью мониторинга была борьба с отмыванием доходов, финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения.

В результате в прокуратуру, фискальную службу, полицию, СБУ и НАБУ было направлено около 500 материалов о подозрительных операциях.

В Госфинмониторинге добавили, что продолжается расследование фактов отмывания и присвоения государственных денег бывшим президентом Виктором Януковичем и его ближайшим окружением. Речь идет о сумме в $1,5 млрд.

Напомним, Национальный банк Украины предоставил правоохранителям сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности, полученные при осуществлении проверок.

ДОСТУП К ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ И АНАЛИТИКЕ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
зарегистрируйтесь и получите 7 дней бесплатно
Регистрация
asd