Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США положила конец очередной финансовой пирамиде по схеме Понци, создатели которой собрали более 345 млн долларов у 230 инвесторов по всей стране. Об этом пишет "Минфин".
Как говорится в сообщении SEC, комиссия добилась решения суда об экстренной заморозке активов и назначении внешнего управляющего.
Одновременно прокуратура Мэриленда предъявила уголовные обвинения создателям финансовой пирамиды — Кевину Мерриллу, Джею Ледфорду и Кэмерону Джезирски.
По данным SEC, ответчики обещали инвесторам значительную прибыль от вложений в покупку и перепродажу пулов потребительских кредитов. Однако на самом деле они использовали средства новых инвесторов, чтобы вести роскошный в их представлении образ жизни и выплачивать дивиденды самым первым вкладчикам.
Обманывая клиентов, они не пренебрегали ни ложными заявлениями, ни подделкой подписей и документов.
Меррилл и Ледфорд украли не менее 85 млн долларов инвесторских средств и растратили их. В том числе были приобретены не менее 25 дорогих автомобилей — в общей сложности на 10,2 млн долларов, элитная жилая недвижимость на миллионы долларов, кольцо с бриллиантом на 7 каратов — 330 тыс., браслет с бриллиантами на 23 карата — 168 тыс долларов. Кроме того, соучастники потратили 100 тыс. долларов на частный фитнес-клуб.
«Инвесторам следует помнить, что реклама беспроигрышных инвестиций с низким риском и высоким доходом должна автоматически вызывать у них тревогу», — заявила помощник директора регионального офиса SEC в Филадельфии Келли Гибсон.
Напомним, США являются крупнейшим производителем нефти в мире, обогнав Россию и Саудовскую Аравию. В феврале добыча в Штатах превысила показатели Саудовской Аравии впервые более чем за два десятилетия. В июне и августе производство в США превзошло добычу в РФ в первый раз с февраля 1999 года, по оценкам Минэнерго.
