Верховный Суд оставил без изменений решение Окружного админсуда Киева и Шестого апелляционного админсуда об отмене решения Нацбанка о наложении штрафа на Международный инвестиционный банк. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Как отмечает регулятор, средства, МИБ уплатил в качестве штрафа, НБУ вернул ему в добровольном порядке. Эту информацию он обнародовал в соответствии со статьей 68 Закона Украины "О Национальном банке Украины", а также информирует общественность об основаниях принятия решения по МИБ.
В феврале 2018 НБУ принял решение о наложении штрафа на МИБ в размере 2,02 млн грн.
Основанием для такого решения было установление Нацбанком факта совершения АО "МИБ" рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, а также непредоставление банком на запрос инспекционной группы НБУ как субъекта государственного финансового мониторинга документов.
В ноябре 2018 года журналисты программы Схемы выпустили расследование, в котором утверждалось, что почти 2 млрд грн по депозитам подставных лиц в банке ВБР Януковича, были выведены через банк МИБ пятого президента Петра Порошенко.
Деньги в банке Януковича были арестованы после евромайдана. Но в 2016-2017 годах Печерский райсуд Киева начал снимать арест с части этих счетов, объяснив это "отсутствием оснований для продолжения ареста".
В банке Порошенко тогда заявили, что действовали в рамках закона, позволив бывшим сотрудникам ВБР открыть счета.
В ноябре 2019-го пакет акций Порошенко в Международном инвестиционном банке перешли к его сыну Алексею.
Напомним, Суд обязал НБУ выплатить банку из "семьи" Януковича 130 миллионов.
