Суд вынес решение по Приватбанку в пользу НБУ

Верховный Суд не удовлетворил кассационную жалобу компании "Пром Гарант Плюс" к ПриватБанку о возврате на счета 18,9 млн грн, которые были списаны в ходе национализации (bail-in). Об этом сообщает FinClub.

Верховный Суд принял постановление, которым подтвердил законность решений судов первой (29 марта 2017 года) и апелляционной инстанций (7 августа 2017 года) относительно законного применения к "Пром Гарант Плюс" ст. 41-1 закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц".


Суды предыдущих инстанций пришли к выводу, что списание средств со счетов истца было осуществлено с соблюдением требований банковского законодательства.


Учредителями "Пром Гарант Плюс" являются три виргинские компании (Би-Си Карго Сервисес Лимитед, Денниелли Лимитед, Пристелли Холдингз Инк) и две белизские (Дивелопмент Инвесторс Лимитед, Кендлвуд Файненсиал Корп).


4 из указанных 5 компаний фигурируют в уголовном производстве Генпрокуратуры по выводу 19 миллиардов гривен рефинансирования с ПриватБанка.


По данным ГПУ, эти компании, будучи подконтрольными бывшим должностным лицам ПриватБанка, выступали учредителями фирм, которым банк в до национализации времена выдавал сомнительные кредиты.


Также “IBC.UA” сообщал, что Национальный банк Украины направил 18 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 21 банка относительно финансовых операций на общую сумму более 16 3 миллиарда гривен, 80,5 миллионов долларов, 7,7 миллионов евро по результатам проверок по вопросам мониторинга.

ДОСТУП К ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ И АНАЛИТИКЕ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
зарегистрируйтесь и получите 7 дней бесплатно
Регистрация
asd