Штраф Deutsche Bank за сделки с россиянами может вырасти

Расследование выявило дополнительные подозрительные операции, которые сотрудники банка совершали для российских клиентов
Внутреннее расследование Deutsche Bank показало, что за несколько лет его сотрудники провели сомнительные транзакции при участии российских клиентов на сумму около $4 млрд. Об этом сообщает Bloomberg и напоминает, что более ранние расследования выявили совершенные менеджерами "зеркальные" сделки с клиентами из РФ на $6 млрд.

Такие сделки - это транзакции, с помощью которых клиент может покупать ценные бумаги в рублях через Deutsche Bank в России, а потом продавать идентичные бумаги за валюту через подразделение банка в Лондоне.

Читайте также: Ближний круг Путина связан с махинациями в Deutsche Bank - СМИ

Российский центробанк уже вменил Deutsche Bank небольшой штраф за участие в отмывании денег и выводе капитала из страны-агрессора. Расследование Министерства юстиции США по данному вопросу продолжается.

В прошлом году банк выплатил $2,75 млрд штрафа американским властям - для урегулирования дел о нарушениях санкционного режима, а британским - за махинации с исходными процентными ставками.

Справка. Исходная процентная ставка - это минимальная ставка, требуемая инвестором при вложении средств в неказначейские ценные бумаги.

Кроме того, с конца 2014 года правоохранительные органы США расследуют дело об уклонении Deutsche Bank от уплаты налогов.