Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с прокуратурой пресекли в Одессе деятельность конвертационного центра, через который "отмывались" деньги местных коммерческих структур.
"Правоохранители установили, что организаторы центра обслуговывали тридцать компаний, которые занимаются импортом-экспортом товаров. Дельцы помогали клиентам переводить обналичивать деньги и уклоняться от уплаты налогов", - говорится в сообщении.По предварительным оценкам, деятельность "конверта" нанесла государственному бюджету убытков на сумму более 100 млн грн.
Во время обысков в офисах конвертационного центра и местах проживания фигурантов дела оперативники СБУ обнаружили более тридцати печатей фиктивных предприятий, задействованных в работе "конверта".
Сотрудники СБУ также изъяли платежную и бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведение финансовых сделок.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 и ч. 2 ст. 364 УК. Продолжается досудебное следствие.
