Рада отказалась освободить НБУ от обязанности информировать милицию о крупных финансовых операциях физлиц и юрлиц

Верховная Рада отказалась освободить Национальный банк от обязанности информировать специальные подразделения по борьбе с организованной преступностью о крупных финансовых операциях физических лиц и юридических лиц.
За принятие в первом чтении законопроекта #2239 проголосовали 179 депутатов при необходимых 226.

Законопроект предполагал исключение из текста закона "Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью" пунктов следующего содержания: при получении ходатайства о выдаче лицензий на совершение операций в иностранной валюте НБУ должен проинформировать специальные органы по борьбе с организованной преступностью и учесть полученные от них выводы; предварительно информировать спецподразделения по борьбе с организованной преступностью о крупномасштабных операциях физлиц (в размере более 100 минимальных зарплат) или юрлиц (в размере более 5 тыс. минимальных зарплат), совершенных одноразово или на протяжении 30 суток.

На данный момент НБУ обязан предоставлять специализированному уполномоченному органу исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга информацию о финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией доходов или финансированием терроризма.