Против зампреда банка «Финансы и Кредит» возбуждено уголовное дело

Прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело в отношении заместителя председателя правления ЗАО «Банк «Финансы и Кредит» за соучастие в уклонении от уплаты налогов (в особо крупных размерах), а также за преступление, квалифицированное по ст. 205 ч. 2 УК Украины («Фиктивное предпринимательство»).
В настоящий момент в банке работают три заместителя председателя правления банка «Финансы и Кредит»: Светлана Лотоцкая, Виктор Голуб и Игорь Львов. Кто из трех банкиров оказался под прицелом следствия — пока неизвестно. Отметим также, что до 14 октября 2011-го в банке работал еще один зампред — Сергей Борисов, который перешел на работу в ВиЭйБи Банк.

По данным «Дела», вместе с зампредом банка по этому уголовному делу проходят еще два человека — и. о. председателя правления ЗАО «Укрэнергосбыт», а также бывший директор этой компании.

Досудебное следствие установило, что служебные лица ЗАО «Укрэнергосбыт» с целью минимизации налоговых обязательств и уклонения от уплаты налогов «безосновательно отнесли к валовым расходам предприятия проценты за пользование кредитом, полученным в АО «Банк «Финансы и Кредит».

Выяснилось, что предприятие направило кредит на операции, не связанные с получением дохода: заемные средства в виде оплаты за железорудные окатыши и металлопродукцию были перечислены на расчетные счета предприятий-нерезидентов, а затем вернулись без поставки товара. Кроме того, впоследствии эти кредитные средства были направлены на предоставление возвратной финансовой помощи физлицу в размере 93,1 млн гривен.

Как подсчитали в прокуратуре, все эти финансовые операции привели к безосновательному завышению валовых расходов на общую сумму 67,3 млн гривен, в результате чего предприниматели уклонились от уплаты налога на прибыль на общую сумму 5,2 млн гривен.

Также следователи установили, что при совершении финансовых операций«Укрэнергосбыт», по указанию должностных лиц банка «Финансы и Кредит», приобретал и продавал ценные бумаги фиктивных предприятий. Заместителя председателя правления банковского учреждения подозревают в причастности к составлению поддельных документов при осуществлении финансовых операций.