Председатель правления крупнейшего банка Дании Danske Bank Томас Борген подал в отставку после того, как следствие установило факт платежей объемом в 200 миллиардов евро за эстонскую "дочку" кредитного института и признало большинство этих транзакций подозрительными. Об этом пишет DW.
"Большая часть этих 200 миллиардов евро, прошедших через филиал, являются подозрительными транзакциями", - заявил юрист Олег Спирманн, который возглавляет внутреннее расследование в банке. В отчете обработаны данные о 15 тыс. клиентов и 9,5 миллионах платежей в период между 2007 и 2015 годами.
54-летний Борген отвечал за международные операции банка, включая эстонские, с 2009 по 2012 год. В Danske Bank сообщили, что Борген, тогдашний председатель правления банка Олег Андерсен и совет директоров "не нарушили возложенных на них обязательств".
"Хотя я лично оправдан с точки зрения закона, я все равно несу ответственность. Нет сомнения, что мы как организация, не справились с этой ситуацией", - заявил Борген, который останется на своем посту пока не будет назначен новый председатель правления банка.
Напомним, крупнейший банк Дании Danske Bank заявил о своем сотрудничестве с прокуратурой Дании в длительном расследовании по отмыванию 8,3 миллиарда долларов США через свой дочерний банк в Эстонии. Прокурор по делам о тяжких экономических и международных преступлений страны Мортен Нильс Якобсен заявлял, что по Danske Bank уже долгое время продолжается соответствующее расследование.
