Под подозрение в манипулировании LIBOR попали трейдеры как минимум девяти банков

Новой мишенью регуляторов, расследующих манипулирование ставками LIBOR, стали трейдеры как минимум девяти банков разных стран. Власти подозревают, что трейдеры организовывали небольшие группы, чтобы влиять на процентные ставки в разных странах, рассказали газете The Wall Street Journal, на которую ссылаются «Ведомости», люди, знакомые с этим вопросом. Разобраться в этом регуляторам помогают Barclays и UBS, где и работали трейдеры, бывшие в центре подобных групп. Как напоминает российское издание, эти проверки — отдельное ответвление в более широком расследовании мошенничества с процентными ставками. Первой жертвой скандала стал Barclays — он заплатил 453 млн долларов штрафа, а трем топ-менеджерам банка, включая гендиректора Боба Даймонда, пришлось подать в отставку.
В 2005—2011 годах трейдеры за счет манипулирования LIBOR и другими процентными ставками увеличивали торговую прибыль и, даже сменив место работы, продолжали эту практику в новом банке. Обвинений трейдерам пока предъявлено не было, но, как говорят юристы, у властей все больше электронных сообщений и других документов, свидетельствующих, что почва для преследования по крайней мере нескольких трейдеров есть.

Действия одной такой группы трейдеров координировал Томас Хейз, в 2006—2009 годах работавший в UBS, а затем в Citigroup, откуда был уволен в 2010-м. По данным канадского антимонопольного регулятора, Хейз, в частности, передал коллеге из Royal Bank of Scotland список контактов людей, участвовавших в манипулировании LIBOR в иенах, и объяснил механизм манипулирования и планировавшиеся на будущее действия. Участники этой группы работали в шести банках из 16, сообщающих данные для расчета LIBOR в иенах, — Citi, Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan Chase, RBS и UBS. В группу входили Гийом Адольф из Deutsche Bank, Брент Дейвис и Уилл Холл из RBS, Пол Глэндс и Стюарт Уайли из JPMorgan Chase и Питер О’Лири из HSBC. Трейдеры уже не работают в этих банках, но некоторые продолжают трудиться в финансовом секторе.

Регуляторы также подозревают, что Хейз пытался втянуть в эту сеть сотрудников двух лондонских брокерских фирм, предоставляющих банкам посреднические услуги. По данным канадского регулятора, которые передал ему UBS, брокер ICAP Даррелл Рид должен был «прямо или с помощью других брокеров ICAP оказывать влияние на данные, сообщавшиеся для расчета LIBOR в иенах». Рид по-прежнему работает в ICAP, но для журналистов недоступен. Под подозрением властей также брокерская R. P. Martin Holdings. Обе фирмы сотрудничают с канадскими властями. ICAP в связи с расследованием манипулирования LIBOR отправила двух сотрудников в административный отпуск. Представители банков эту историю не комментируют.