Новый "черный список" ФАТФ обнародован в США

Международная организация по борьбе с финансовыми злоупотреблениями /ФАТФ - от английской аббревиатуры FATF/, обнародовала в субботу свой новый "черный список" стран, имеющих "стратегические недостатки" в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма /ОПД и ФТ/. По сообщению Минфина США, приветствовавшего этот шаг, в перечень входят восемь стран - Ангола, Иран, КНДР, Пакистан, Сан-Томе и Принсипи, Туркменистан, Эквадор и Эфиопия.
Иран выделен в этом общем списке в качестве страны, находящейся под действием особого санкционного режима. Вслед за США ФАТФ усматривает там "существенный риск" финансовых нарушений в сфере ОПД и ФТ, требующий от международного сообщества принятия "контрмер". Вместе с тем упомянуто и о том, что ФАТФ "приветствует шаги, предпринятые Ираном в последнее время для взаимодействия" с этой организацией, сообщает ИТАР-ТАСС.

Ангола, КНДР, Эквадор и Эфиопия сведены в группу стран, которые, по мнению ФАТФ, пока либо вообще не имеют соответствующих международным стандартам планов борьбы с ОПД и ФТ, либо не проявляют достаточной решимости выполнять такие планы.

Наконец, в оставшихся трех странах, по оценке ФАТФ, такие планы пока недовыполнены. В частности, Туркменистану адресованы призывы обзавестись действующей финансовой разведкой, продолжать внедрять режим борьбы с ОПД и ФТ на уровне мировых стандартов, а также тесно взаимодействовать в этой работе с МВФ и Евразийской группой.

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма - региональная организация, объединяющая Россию, Китай и ряд стран бывшего СССР. Она была создана по образу и подобию ФАТФ в октябре 2004 г в Москве.