По данным Национального банка Украины, во исполнение функции контроля за соблюдением порядка и организации осуществления валютно-обменных операций Национальный банк за 9 месяцев 2017 совершил 770 проверок структурных подразделений (пунктов по обмену валюты) небанковских финансовых учреждений.
Проверки осуществлялись в Киеве и во всех областях Украины.
При проведении проверок легальных пунктов по обмену валют Национальным банком выявлено 101 пункт обмена валют, которые работали нелегально: в Киеве, в Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областях.
Информацию о нелегальных обменных пунктов Национальный банк передает в правоохранительные органы. Наиболее эффективной является сотрудничество с подразделениями защиты экономики Национальной полиции Украины в Киеве, Киевской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской областях, от которых поступают сообщения о мерах, принятии прекращения деятельности незаконных пунктов обмена валют.
Кроме того, данные о выявленных нелегальных обменные пункты с соответствующими фото размещено на официальном интернет-сайте Национального банка в разделе "Незаконные пункты обмена валюты".
По состоянию на 1 октября 2017 генеральные лицензии НБУ, позволяющие заниматься валютно-обменными операциями, у 31 небанковского финансового учреждения и национального оператора почтовой связи "Укрпочта". Сегодня в Украине зарегистрировано 3537 обособленных подразделений небанковских финансовых учреждений.
