НБУ вынес предостережение крупному банку за нарушение финмониторинга

Национальный банк Украины применил меру воздействия к АО "Райффайзен Банк Аваль" за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

За нарушение банк получил письменное предостережение.

Меру применили за нарушение порядка приостановления финансовых операций в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, "полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

В октябре 2020-го нормативы НБУ нарушили 10 банков. Среди них были АО "ПриватБанк", АО "Ощадбанк" и АО "Мегабанк".

1 ноября Нацбанк направил письменные предостережения Райффайзен банку Аваль и Креди Агриколь Банку за нарушение законодательства в сфере противодействия отмыванию денег, полученных незаконным путем.

4 февраля 2021 года Национальный банк Украины применил меру воздействия к АТ "Идея Банк" за обслуживание клиента из списка лиц, по отношению к которым действуют международные санкции. В марте - меры за нарушение финмониторинга применили к АО "ПриватБанк". О причинах - тут.

Напомним, НБУ опубликовал рекомендации по работе с национальными политически значимыми лицами PEP.

ДОСТУП К ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ И АНАЛИТИКЕ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
зарегистрируйтесь и получите 7 дней бесплатно
Регистрация
asd