Новый закон о финансовом мониторинге, который вступает в силу 28 апреля, вводит необходимость идентификации тех, кто пополняет банковскую карту через терминал на сумму свыше 5000 грн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает "Лига".
Речь идет преимущественно о переводах без открытия счета - например, пополнении счета через терминал. То есть, если вы будете пополнять счет через терминал на сумму 5000 грн и более, нужна ваша идентификация.
Отмечается, что норма не касается переводов денег с карты на карту.
"Банковская карта - это уже идентифицированный продукт, и у банка есть информация о держателях карт", - сказано в сообщении.
Также новые правила не касаются оплаты коммунальных услуг, уплаты налогов и других обязательных государственных платежей, оплаты товаров или услуг, пополнение кредитных карточек до 30 000 грн. В этих случаях идентификация плательщика не будет нужна.
До конца года платежные терминалы будут оборудованы специальными считывателями карт.
Напомним, НКЦБФР вводит новые правила торговли ценными бумагами.
