НБУ ввёл новые правила идентификации при пополнении карт

Новый закон о финансовом мониторинге, который вступает в силу 28 апреля, вводит необходимость идентификации тех, кто пополняет банковскую карту через терминал на сумму свыше 5000 грн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает "Лига".

Речь идет преимущественно о переводах без открытия счета - например, пополнении счета через терминал. То есть, если вы будете пополнять счет через терминал на сумму 5000 грн и более, нужна ваша идентификация.

Отмечается, что норма не касается переводов денег с карты на карту.

"Банковская карта - это уже идентифицированный продукт, и у банка есть информация о держателях карт", - сказано в сообщении.

Также новые правила не касаются оплаты коммунальных услуг, уплаты налогов и других обязательных государственных платежей, оплаты товаров или услуг, пополнение кредитных карточек до 30 000 грн. В этих случаях идентификация плательщика не будет нужна.

До конца года платежные терминалы будут оборудованы специальными считывателями карт.

Напомним, НКЦБФР вводит новые правила торговли ценными бумагами.

ДОСТУП К ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ И АНАЛИТИКЕ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
зарегистрируйтесь и получите 7 дней бесплатно
Регистрация
asd