НБУ уточнил порядок применения санкций к банкам за нарушения закона о финмониторинге

Банки, нарушившие в прошлом законодательство о финмониторинге, подлежат ответственности на основе законов, действовавших на момент нарушения

Национальный банк Украины (НБУ) уточнил порядок применения мер ответственности к банкам согласно Закону о финансовом мониторинге. Уточнения опубликованы в постановлении № 282 от 28 апреля 2015 г. "Об утверждении изменений к положению о применении Национальным банком Украины мер влияния за нарушения банковского законодательства". Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно уточнениям, банки и филиалы иностранных банков, нарушившие в прошлом законодательство о финансовом мониторинге, подлежат ответственности на основании тех законов, которые действовали на момент такого нарушения. Исключением являются те случаи, когда законом о предотвращении легализации смягчена или отменена ответственность за нарушение требований

В сообщении также говорится, что решение о применении мер влияния (санкций) за нарушения законодательства по вопросам финансового мониторинга, совершенные банками и филиалами иностранных банков до 5 февраля 2015 г. (включительно), принимаются в порядке, определенном постановлением №346 (от 17 августа 2012 г.). Кроме того, эти "меры должны быть адекватны нарушениям, которые были допущены иностранными банками", - говорится в документе.