Как говорится в сообщении, Национальный банк Украины усовершенствовал порядок выдачи небанковским финансовым учреждениям (НФУ) лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.
"Национальный банк продолжает унификацию подходов к лицензированию и новое Положение о лицензировании перевода средств является очередным шагом в этом направлении. Новый документ предусматривает анализ структуры собственности лицензиата и его деловой репутации. Кроме того, регулятор будет уделять значительное внимание изучению бизнес-плана компаний, планирующих деятельность по переводу средств, и исследованию их финансового состояния ", - отметила заместитель Председателя Екатерина Рожкова.
Новое положение предусматривает:
● определение перечня условий, при которых Национальный банк Украины выдает лицензии на перевод средств, и расширение перечня документов для получения таких лицензий НФУ;
● исключение из перечня документов, представляемых для получения лицензии, внутренних документов по вопросам финансового мониторинга и внедрение, взамен, обязательства небанковских финансовых учреждений разработать и утвердить внутренние документы по этим вопросам в течение одного месяца с даты получения лицензии;
● введение требований к НФУ по раскрытию сведений об их структуре собственности и определения порядка предоставления таких сведений;
● установление требований к финансовому состоянию небанковских финансовых учреждений, их деловой репутации, а также деловой репутации их руководителей и владельцев существенного участия в них;
● установление обязательства небанковским финансовым учреждениям, которые получили лицензии на перевод средств и предоставляют услуги по приему наличных, для последующего ее перевода, определить во внутренних документах порядок расчета лимита остатка наличности в кассе пунктов приема наличных и периодичность проведения инкассации наличных средств;
● расширение перечня оснований для отказа в выдаче лицензий на перевод средств и их отзыва Национальным банком Украины.
Указанные изменения предусмотрены новым Положением о порядке выдачи небанковским финансовым учреждениям лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, утвержденным постановлением Правления НБУ № 80 от 17.08.2017 г., и вступают в силу с завтрашнего дня.
