НБУ урегулировал проведение проверок соблюдения банками валютного законодательства и проверок обменных пунктов

Национальный банк урегулировал проведение выездных и невыездных проверок соблюдения банками требований валютного законодательства и проверок обменных пунктов.
Об этом говорится в постановлении НБУ #338 от 21 сентября, вступающем в силу с 1 января 2008.

Порядок предусматривает, что проверки банков и других финучреждений на предмет соблюдения требований валютного законодательства проводятся сотрудниками департамента валютного контроля и лицензирования НБУ и территориальных управлений НБУ, а проверки обменных пунктов - специалистами центрального аппарата и территориальных управлений НБУ.

Плановые проверки на предмет соблюдения валютного законодательства, согласно данному порядку, могут проводиться не чаще 1 раза в год, а основанием для проведения внеплановой проверки может стать, в том числе, обращение правоохранительных или других государственных контролирующих органов.

Плановые проверки обменных пунктов проводятся не реже 1 раза в полгода, внеплановые - по поручению менеджмента НБУ или территориальных управлений Нацбанка.

Среди целевых направлений выездных или невыездных проверок - проверка соблюдения правил купли, продажи, обмена инвалюты, соблюдения требований законодательства при проведении расчетов по экспортным, импортным и лизинговым операциям, соблюдения правил осуществления переводов инвалюты за рубеж по поручению физлиц и т.п.