Национальный банк и ряд госорганизаций договорились развивать механизм проверки информации о конечных собственниках бизнеса. Для этого заключили меморандум на три года. Об говорится в сообщении НБУ, передает "Минфин".
Нацбанк вместе с госорганами и общественными организациями создадут механизм проверки достоверности информации о конечных бенефициарных владельцах бизнеса. Это поможет противодействовать коррупции, отмыванию средств, мошенничеству, уклонению от уплаты налогов и другим преступлениям, связанным с фиктивной деятельностью компаний.
Отмечается, что будет создана Транснациональная электронная лаборатория (TeЛАБ). Это официальная платформа для коммуникации и тестирования инновационных технологий между правительственными структурами, общественными организациями, бизнесом и экспертами на международном уровне. Работать ТеЛАБ будет на основе электронного офиса.
Также кроме Национального банка, такие обязательства взяли на себя также Министерство юстиции, Министерство цифровой трансформации, Госфинмониторинг, ГП "Национальные информационные системы".
Среди партнеров от общественного сектора - общественная организация "Трансперенси Интернешнл Украина", общественная организация "Вместе против коррупции", Open Up Ukraine, YouControl, Международный фонд "Возрождение", OpenOwnership, Innovating Governance Association (Австрия).
Напомним, экономика сейчас далеко от состояния "ухандоханой" - НБУ.
