НБУ просит банки предоставить информацию по оборотам по корреспондентским счетам с "АзияУниверсалБанком"

В Национальном банке Украины имеется информация относительно подозрений Национального банка Кыргызской Республики в совершении финансовых операций, связанных с "отмыванием" денег, через счета "АзияУниверсалБанк" с использованием банков на территории Украины. Об этом говорится в сообщении НБУ от 31 мая 2010 г. N 48-204/978-9011, текстом которого располагает РБК-Украина
"В связи с вышеупомянутым и в соответствии со статьями 55, 57 Закона Украины "О Национальном банке Украины" необходимо срочно предоставить информацию по: оборотам по корреспондентским счетам с "АзияУниверсалБанком" (при их наличии) с разбивкой по дням за период с 1 апреля 2010 г. по 8 апреля 2010 г. включительно и указанием цели каждой проведенной операции; поступление средств со счетов "АзияУинверсалбанка" в пользу клиентов украинских банков за период с 1 апреля 2010 г. по 8 апреля 2010 г. включительно с указанием: названия или фамилии, имени и отчества клиентов, их кодов ОКПО или идентификационный кодов согласно Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов и других обязательных платежей, а также аналогичной информации о контрагентах, которые передавали им средства; цели поступления(нь), а также информации была такая финансовая(и) операция(и) объектом финансового мониторинга и или сообщалась информация о ней (ним) Уполномоченному органу; в случае поступлений таких средств на счет(а) клиентов банка - информацию относительно дальнейших финансовых операций клиентов банка, которые получили средства и информацию относительно их финансового мониторинга.

Обращаем внимание, что в случае непредоставления (неполного или несвоевременного предоставления) информации, указанной в этом письменном запросе, Национальным банком Украины будет рассмотрен вопрос об осуществлении мер адекватного реагирования", - говорится в сообщении.

НБУ просит предоставить эти сведения не позднее 4 июня 2010 г.