НБУ призывает банки отказывать клиентам в проведении операций при подозрении в попытках легализации незаконных доходов

Национальный банк призывает коммерческие банки отказывать клиентам в проведении операций при подозрении в попытках легализации доходов, полученных преступным путем.
Об этом НБУ сообщил банкам в телеграмме.

По данным Нацбанка, к числу подозрительных операций могут быть отнесены следующие: неоднократное проведение клиентом однотипных и несвойственных его профилю деятельности операций (например, снятие наличных в объеме более 80 тыс. гривен), покупка в больших объемах валюты на межбанке с последующим перечислением за рубеж (для оплаты товаров без ввоза на территорию Украины, инвестиций в ценные бумаги).

НБУ подчеркивает, что сейчас банки практически не отказывают клиентам в проведении операций, имеющих признаки сомнительных.

Как сообщало агентство, ранее НБУ неоднократно призывал банки усилить мониторинг операций клиентов для предотвращения попыток легализации доходов, полученных преступным путем.