НБУ предупредил семь финучреждений о нарушении операций с валютой

Национальный банк применил к семи небанковским финучреждениям меры воздействия за нарушение требований валютного законодательства. Об этом говорится в сообщении НБУ.

"Нацбанк 16 марта 2020 года по результатам осуществленных в течение IV квартала 2019 года выездных внеплановых проверок касс небанковских финансовых учреждений применил меры влияния в виде письменных предупреждений к семи небанковским финансовым учреждениям", - говорится в сообщении.

К каким финучреждениям применили меры воздействия:

ООО "Премиум Финанс";

ООО "Финансовая компания "Константа-М";

АО "Финансовая компания "Аверс";

ООО "Финансовая компания "Магнат";

ООО "Финансовая компания "Октава Финанс";

Чао "УФГ";

ООО "ДСД Финанс".

Национальный банк феврале применил к трем банкам меры воздействия за нарушения законодательства в сфере финмониторинга.

Вскоре банки удвоят бдительность и начнут с особым рвением блокировать подозрительные операции клиентов. Причина проста: новый «антиотмывочный» закон в разы увеличил размер штрафов для объектов мониторинга за нерадивое выполнение обязанностей.

Закон увеличил предельные суммы финансовых операций, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу.

Сейчас мониторятся суммы от 150 тыс. грн, с конца апреля - только операции, которые стартуют от 400 тыс. грн.

Аналогичным образом изменится и порог валютного контроля за экспортно-импортными операциями:

1. В поле зрения попадут все зарубежные и внутренние денежные переводы и финоперации с наличными - внесение, перевод, получение на сумму от 400 тыс. грн.;

2. Денежные переводы без открытия счета, в том числе международные на сумму от 30 тыс. грн. Инициатору такого перевода придется представить полную информацию о себе и получателе;

3. Ставки и выигрыши в лотерею, казино и тому подобное. Мониторить будут суммы от 30 тыс. грн.;

4. Операции с виртуальными активами, в том числе криптовалютами.

Напомним, цены на нефть достигли минимума с 2003 года.

ДОСТУП К ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ И АНАЛИТИКЕ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
зарегистрируйтесь и получите 7 дней бесплатно
Регистрация
asd