Національний банк ухвалив постанову про підвищення штрафів для банків за ключові порушення у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та валютного законодавства.
Зміни набули чинності 24 червня, повідомляє НБУ.
Наразі максимальні штрафи за зазначені порушення становитимуть 50 млн грн. А штрафи за невідповідність внутрішніх документів вимогам законів щодо протидії відмиванню доходів зросли до 1 млн грн.
НБУ переглянув та збільшив граничні розміри штрафів за ключові порушення у сфері відмивання доходів:
- неналежна перевірка клієнтів – до 50 млн грн;
- порушення щодо платіжних операцій/переказів коштів – до 10 млн грн;
- неналежне застосування до клієнтів РЕР ризик-орієнтованого підходу – до 10 млн грн.
Також було переглянуто граничні санкції за ключові порушення у сфері валютного законодавства:
- суттєві порушення вимог законодавства щодо порядку проведення розрахунків щодо валютних операцій, торгівлі та переведення валюти, неналежний валютний нагляд – до 1 млн грн;
- інші суттєві порушення – до 1% від суми зареєстрованого статутного капіталу банку;
- несуттєві порушення порядку проведення валютних розрахунків, торгівлі іноземною валютою, переведення валютних цінностей – до 400 тис. грн.
