НБУ отозвал лицензию у компании «Абсолют Финанс» за нарушения в валютно-обменных операциях

Финансовая компания «Абсолют Финанс» прекратила свою финансовую деятельность по обмену валют и переводе средств. Об этом Национальный банк Украины сообщает в письме от 26 июля 2012 года № 28—112/3674—7480, пишет ЛIГАБiзнесIнформ.
В документе указано, что генеральная лицензия от 2 февраля 2012 года № 86 на осуществление указанным финансовым учреждением валютных операций (деятельность по обмену валют и переводе средств) отозвана в связи с нарушениями требований п. 1.3 гл. 1, п. 4.21 гл. 4 «Инструкции о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины», а также на основании пп. е п. 3.8 гл. 3 «Положения о порядке предоставления небанковским финансовым учреждениям, национальному оператору почтовой связи генеральных лицензий на осуществление валютных операций».

В частности, согласно указанным в письме НБУ положениям действующего законодательства:

— банк (финансовое учреждение) имеет право осуществлять операции в сумме, которая не равна и не превышает 150 тыс. гривен, при предъявлении документа, удостоверяющего личность и подтверждающего его резидентность. При осуществлении такой валютно-обменной операции работник банка (финансового учреждения) обязан указывать в справках и квитанциях, предусмотренных гл. 5 инструкции, фамилию, имя и отчество лица, которое осуществляет валютно-обменную операцию, серию и номер его паспорта, дату выдачи и орган, который его выдавал. При операциях, которые равны 150 тыс. гривен и выше, сотрудник банка обязан обеспечить сохранение копий страниц документа, на основании которого идентифицировано лицо, в документах дня;

— не допускается отказ в осуществлении операций, которые проводит банк (финансовое учреждение), при наличии для этого соответствующих денежных средств.