НБУ отменил обязательность проведения регулярных плановых проверок соблюдения требований валютного законодательства

По данным Национального банка Украины, регулятор обновил действующие нормы Положения о порядке проведения выездных, невыездных проверок по соблюдению банками, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства Украины.


Национальный банк, в частности:


- отменил обязательность проведения плановой проверки не реже одного раза в 36 месяцев. Теперь, Национальный банк будет проводить соответствующие проверки в зависимости от потребности;


- расширил перечень источников информации, по результатам анализа которых может быть назначена внеплановая проверка. В частности, отныне основанием для проверки может быть получена от банков, других финансовых учреждений, или национального оператора почтовой связи информация, что свидетельствует о нарушении законодательства Украины.


Соответствующие изменения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 11 декабря 2017 № 126 "О внесении изменений в Положение о порядке проведения выездных, невыездных (камеральных) проверок по соблюдению банками, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства Украины и проверок пунктов обмена иностранной валюты на территории Украины ", которая вступает в силу 13 декабря 2017.

ДОСТУП К ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ И АНАЛИТИКЕ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
зарегистрируйтесь и получите 7 дней бесплатно
Регистрация
asd