НБУ отказал белорусскому инвестору в покупке БТА Банка

Национальный банк Украины отказал гражданину Беларуси Микалаю Варабью в приобретении существенного участия в размере 100% уставного капитала БТА Банка. Об этом сообщили на сайте НБУ.

Такое решение 24 декабря 2020 года принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка.

Причина - деловая репутация инвестора, по мнению НБУ, не является безупречной.

17 декабря 2020 года Совет Е С по решению № 2020/2130 наложил на Микалая Варабья персональные ограничения - санкции.

Применение санкций к лицу означает потерю им безупречной деловой репутации в течение действия санкций и еще трех лет после их отмены.

Одно из оснований принятого решения - гражданин Беларуси не подал достаточный пакет документов о подтверждении финансового состояния заявителя и источников происхождения его средств.

НБУ рассматривает документы на приобретение существенного участия в течение трех месяцев со дня получения полного пакета документов(статья 34 Закона Украины "О банках и банковской деятельности").

При рассмотрении документов проверяется соответствие деловой репутации инвестора требованиям, установленным в нормативно-правовых актах НБУ, финансовое состояние заявителя и источники происхождения средств.

Сейчас контроллером БТА Банка является гражданин Казахстана Кенес Ракишев.

Напомним, гривневые депозиты немного подняли ставки - обзор.

ДОСТУП К ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ И АНАЛИТИКЕ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
зарегистрируйтесь и получите 7 дней бесплатно
Регистрация
asd