НБУ определил критерии проверки юрлиц по услугам инкассации

В Национальном банке определили перечень документов, необходимых для проверки юридических лиц, которые получили лицензию на предоставление банкам услуг по инкассации. Об этом передает пресс-служба НБУ.

Соответствующий проект постановления НБУ "Об утверждении Изменений к Положению о порядке проведения проверок юридических лиц, получивших лицензию Национального банка Украины на предоставление банкам услуг по инкассации" обнародован для обсуждения.

"Национальный банк определил перечень документов, необходимых для проверки юридических лиц, которые получили лицензию на предоставление банкам услуг по инкассации. Одновременно был установлен и срок предоставления регулятором этого перечня юридическому лицу - не позднее чем за пять рабочих дней до начала проверки", - говорится в сообщении НБУ.

Также регулятор увеличил срок проведения проверки юридического лица с 3-5 до 5-10 дней, что должно быть достаточным для выполнения запланированного объема проверки. Кроме того, Национальный банк определил порядок предотвращения реального или потенциального конфликта интересов руководителя и членов инспекционной группы, который может возникнуть во время проверки юридического лица и урегулировал ряд других технических вопросов, возникших при практической реализации процедуры проверок юридических лиц.Предложения и замечания к проекту постановления принимаются до 12 декабря 2018 года на почтовый или электронный адрес Национального банка Украины.

Также НБУ напомнил об изменениях с 1 ноября в Порядке расчетов по операциям с ОВГЗ.

ДОСТУП К ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ И АНАЛИТИКЕ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
зарегистрируйтесь и получите 7 дней бесплатно
Регистрация
asd