Национальный банк Украины предоставил правоохранителям сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности, полученные при осуществлении проверок. Об этом пишут в пресс-службе НБУ.
Так, в первом полугодии 2018 года НБУ направил в правоохранительные органы 30 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 34 банков и 8 небанковских финансовых учреждений относительно финансовых операций на общую сумму 49,4 миллиарда гривен, 202 миллиона долларов, 9,4 миллиона евро и 25,5 миллиона российских рублей.
Предоставленая информация касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонения от налогообложения и тому подобное.
Напомним, в Национальном банке применили ряд изменений в нормы действующего валютного законодательства, чтобы упростить сферу регулирования операций резидентов-заемщиков по привлечению внешних кредитных ресурсов в Украине.
