Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом 100 млн грн

Во время обысков обнаружены и изъяты 573 тыс. грн и 20,6 тыс. долларов США наличными
Сотрудники налоговой милиции Запорожской области ликвидировали конвертационный центр. Общий объем незаконно проконвертированных средств для предприятий реального сектора экономики в 2015 году составил более 100 млн грн.

Как сообщает пресс-служба ГФС, на основании постановлений суда проведены 6 обысков по адресам проживания фигурантов и в офисных помещениях. Во время обысков обнаружены и изъяты 573 тыс. грн и 20,6 тыс. долларов США наличными, 5 печатей, компьютерная техника, электронные носители информации и документы, которые свидетельствуют о противоправной деятельности.

На текущие счета фиктивных субъектов хозяйствования с остатком средств в сумме 84,7 тыс. грн наложен арест.
ДОСТУП К ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ И АНАЛИТИКЕ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
зарегистрируйтесь и получите 7 дней бесплатно
Регистрация
asd