Как сообщает официальный сайт НБУ - Национальный банк Украины принял активное участие в подготовке проекта Независимой Ассоциации банков Украины (НАБУ), целью которого является налаживание постоянной, оперативной коммуникации и обмен опытом банков в вопросах финансового мониторинга.
Первым шагом к реализации данного проекта стала публикация лучших практик банков, собранных и упорядоченных в одном документе, обнародованном на сайте НАБУ.
"Мы поддерживаем инициативу банковского сообщества и действия Независимой Ассоциации банков, которая взяла на себя важную миссию обработать, систематизировать и обнародовать лучшие практики из опыта банков, приобретенного ими при исполнении требований законодательства по финансовому мониторингу. Это позволит другим банкам оперативно получать информацию о таких практики и использовать ее в своей ежедневной работе. Национальный банк благодарен всем, кто помог подготовить документ, который, я уверен, станет хорошим практическим "пособием" с финмониторинга для банков Украины ", - отметил директор Департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.
Целью применения банками практических рекомендаций является предупреждение проведения клиентами банков рисковых схемных операций, анализ которых должен осуществляться на постоянной основе по существу, а не формально. Кроме того, практические рекомендации наглядно иллюстрируют применение банками риск-ориентированного подхода в различных проекциях.
По словам Игоря Березы, Национальный банк будет и в дальнейшем совместно работать с банковским сообществом над проектами, которые помогут усовершенствовать систему борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
