Национальный банк предупреждает о серьезных нарушениях и махинациях в деятельности Banco Delta Asia (Макао, Китай)

Об этом говорится в телеграмме НБУ от 4 апреля.
Нацбанк информирует о том, что 18 апреля Министерство финансов США вводит в действие окончательный запрет американским финансовым учреждениям открывать или вести любые корреспондентские счета для или от имени Banco Delta Asia, всех его филиалов и подразделений.

Предварительное решение было принято в сентябре 2005 года, однако на протяжении прошедшего времени Banco Delta Asia не предпринял никаких шагов для разрешения проблем с отмыванием "грязных" денег и финансирования терроризма, продолжая злоупотреблять содействием операциям, связанным с незаконными действиями.

Кроме того, Министерство финансов США отмечает чрезвычайно неадекватные внутренние процедуры банка, позволяющие клиентам банка скрывать идентификационные данные отправителей средств и проводить операции через третьих лиц, осуществлять без видимой законной цели банковские переводы на значительные суммы и на счета других банков.

В связи со всеми вышеупомянутыми факторами, НБУ просит украинские банки обратить внимание на повышенный риск при расчете с клиентами Banco Delta Asia.

Banco Delta Asia входит в Delta Asia Financial Group, которая осуществляет свою деятельность с 1935 года.

Как сообщало агентство, ранее НБУ предупреждал о возможных махинациях с гарантиями Национального банка Панамы.