Национальный банк Украины направил 18 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 21 банка относительно финансовых операций на общую сумму более 16 3 миллиарда гривен, 80,5 миллионов долларов, 7,7 миллионов евро по результатам проверок по вопросам мониторинга. Об этом пишет пресс-служба НБУ.
В общем банки предоставили в Государственную службу финансового мониторинга Украины информацию о более чем двух миллионов финансовых операций. Этот показатель на 22,7% больше аналогичного периода прошлого года. В течение l квартала этого года 4 сообщения о подозрительных финансовых операциях направили в Национальное антикоррупционное бюро Украины.
В указанный период, Нацбанк по результатам валютного контроля информировал правоохранительные органы о крупномасштабных операциях клиентов пяти банков относительно финансовых операций на общую сумму более 34,5 миллионов долларов.
Предоставленная информация касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонения от налогообложения и тому подобное.
Напомним, Нацбанк провел 264 проверки структурных подразделений небанковских финансовых учреждений (НФУ) по вопросам соблюдения порядка организации и осуществления валютно-обменных операций.
При проведении проверок легальных пунктов по обмену валют уполномоченными работниками Национального банка в I квартале текущего года выявлено 11 пунктов обмена валют, которые нелегально работали в г.. Киеве, Закарпатской, Харьковской, Львовской и Ровенской областях.
