Кабмин и НБУ усилили контроль за участниками финансовых операций

Кабинет министров и Национальный банк Украины утвердили совместным постановлением План мероприятий на 2007 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма N136. Согласно документу, центральным органам исполнительной власти поручено ежемесячно информировать Кабмин о выполнении этого плана.
Документ, в частности, предусматривает, что Государственный комитет финансового мониторинга, Служба безопасности Украины, Министерство иностранных дел должны обеспечить формирование перечня лиц, связанных с террористической деятельностью, и сообщить его субъектам первичного финансового мониторинга.

Помимо этого, с целью обеспечения соответствующей идентификации лиц, являющихся участниками финансовых операций, Министерству внутренних дел и Нацбанку поручено создать уже в феврале информационно-справочную базу данных об утраченных документах, заверяющих личность. Предполагается предоставление банкам доступа к этой системе.

Постановлением также поручено правоохранительным органам и регуляторам финансового рынка проводить работу по выявлению новых финансовых технологий, которые могут использоваться для отмывания доходов, полученных преступным путем.

Кроме того, документ обязывает Госкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку ежеквартально проводить мониторинг заключенных торговцами ценными бумагами соглашений, сторонами которых являются лица, зарегистрированные в оффшорных зонах, и анализ финансовых операций с ценными бумагами, которые осуществляются субъектами хозяйствования через оффшорные зоны.