Полиция направила в суд дело о присвоении средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Об этом сообщается в пресс-службе Нацполиции.
Членам преступной группы удалось завладеть средствами на сумму почти три миллиона гривен. Прекратить деятельность злоумышленников удалось благодаря работе правоохранителей, которые установили 101 факт завладения средствами и более 350 других преступлений, совершенных подозреваемыми.
В рамках расследования уголовного производства следователи Главного следственного управления Нацполиции установили, что в течение почти трех лет участники группировки обогащались за счет клиентов банков. Источником «получения» ими средств стал Фонд гарантирования вкладов физических лиц: злоумышленники присваивали деньги, подлежащие выплате вкладчикам банков, которые признаны неплатежеспособными.
Преступная группировка состояла из пяти человек. Однако за длительный период деятельности к участию в организации периодически привлекались более 30 человек. Лица 17 из них установлены, им заявлено о подозрении.
Полицейские установили, что злоумышленники многократно подделывали и использовали поддельные паспорта, идентификационные номера, доверенности и другие официальные документы, вмешивались в работу автоматизированных систем и компьютерных сетей.
Напомним, Государственная служба финансового мониторинга Украины выявила финансовые операции на сумму 197,1 млрд грн, которые могут быть связаны с легализацией средств, полученных преступным путем.
