Государственная служба финансового мониторинга направила для изучения в правоохранительные органы 739 материалов, касающиеся легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем на общую сумму 60,3 млрд грн. Материалы собраны за девять месяцев 2020 года, сообщает пресс-служба Кабинета министров.
Среди направленных правоохранителям материалов, 157 дел касаются расследования фактов отмывания денег, полученных коррупционным путем, разворовывания и присвоения государственных средств. Сумма данных нарушений оценивается в 6,4 млрд грн.
Госфинмониторинг также выявил 45 случаев, которые могут быть связанными с финансированию терроризма и сепаратизма, говорится в сообщении.
Госфинмониторинг создан как подразделение финансовой разведки. Служба занимается противодействием отмыванию средств, полученных преступным путем и финансирования терорризма.
Напомним, KLO, UPG, Chipo и Motto снова повысили цены на автогаз за выходные.
