Как сообщает пресс-служба правительства, Государственной службой финансового мониторинга как подразделением финансовой разведки Украины принимаются усиленные меры практического характера по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
В частности, по 2017 году Госфинмониторингом подготовлено 712 материалов (из них 382 обобщенных материалов и 330 дополнительных обобщенных материалов), которые направлены в:
- органов прокуратуры 233 материалы (из них 87 обобщенных материалов и 146 дополнительных обобщенных материалов);
- Государственной фискальной службы Украины 172 материалы (из них 125 обобщенных материалов и 47 дополнительных обобщенных материалов);
- Службы безопасности Украины 132 материалы (из них 80 обобщенных материалов и 52 дополнительных обобщенных материалов);
- Национального антикоррупционного бюро Украины 101 материал (Из них 36 обобщенных материалов и 65 дополнительных обобщенных материалов);
- органов внутренних дел 74 материала (из них 54 обобщенных материалов и 20 дополнительных обобщенных материалов).
В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 59,4 млрд гривен.
