Горе-банкиров, кинувших вкладчиков на 2 миллиона ожидает суд

Работники Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Ивано-Франковской области разоблачили организованную преступную группу из числа должностных лиц одного из филиалов коммерческого банка и ООО, которые путем обмана кредиторов и вкладчиков "заработали" почти 2 млн. 300 тыс.грн. В состав ОПГ вошли директор, начальник отдела и начальник службы безопасности филиала банка, а также директор упомянутого общества.
Об этом сообщает пресс-служба ГУБОП МВД Украины.

Установлено, что руководитель филиала был уполномочен руководством Главного офиса банка изменять, дополнять, заключать, расторгать кредитные договоры в пределах установленного банком лимита. То есть чиновник филиала без согласования с Главным банком мог предоставлять кредит в размере до 200 тыс.грн. Пользуясь таким правом, "распорядитель" вступил в преступный сговор со своими подчиненными и другими лицами.

Так, злоумышленники подыскивали людей, на которых оформляли фиктивные кредитные обязательства, договора залога, ипотеки, и лиц поручителей по фиктивным кредитам. Также мошенники готовили и подписывали справки о зарплате, расходные накладные на товарно-материальные ценности, и т.п. Таким образом участниками организованной преступной группы было заключено 19 фиктивных кредитных договоров на подставных лиц и получено и присвоено средств банка на сумму 2 млн. 220 тыс.грн.

Кроме этого, банкиры создали фиктивное предприятие, через которое было легализовано почти 290 тыс.грн.

По указанным злоупотреблениям было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.2 ст.366 (служебный подлог) и ч.3 ст.209 ( легализация доходов, полученных преступным путем) Уголовного Кодекса Украины. В ходе досудебного следствия было возмещено почти 1 млн. 250 тыс. грн, наложен арест на имущество.

Сейчас уголовное дело направлено в суд.