Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав за основу і в цілому урядовий законопроєкт 8008 щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України.
Про це перший заступник керівника Комітету Ярослав Железняк повідомив у Telegram.
Зокрема, проєктом закону передбачено: недопущення до керівництва та управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами рф, розширення переліку високоризикових клієнтів громадянами та юридичними особами, які є резидентами рф, та/або діяльність, яких пов’язана з нею, встановлення обов’язку для суб’єктами первинного фінансового моніторингу звітувати в Держфінмоніторинг про порогові операції з суб’єктами, пов’язаними з рф.
«Також до високого ризику ділових відносин віднесуть осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)», – додав нардеп.
За підтримку відповідного законопроєкту виступили 20 нардепів, 1 – утримався.
