Danske Bank может грозить штраф в 4 млрд крон ($630 млн), если будет доказана его вина в одном из крупнейших скандалов в Европе, связанном с подозрением в отмывании денег. Об этом пишет Financial Club.
"Мы знаем, что иностранные власти следят за ситуацией с датскими банками и могут открыть свои расследования. Но это лишь означает, что для нас важно тщательно решить вопрос в самой Дании, чтобы ни у кого не возникло впечатления, что мы не принимаем это всерьез", — заявил министр экономики Расмус Ярлов, который также отвечает за надзор за финансовым законодательством страны.
Он отметил, что эта оценка основана на предположении, что прибыль банка от связанных с отмыванием сделок составила около 1,5 млрд крон ($235 млн).
Министр также пояснил, что речь идет о сумме штрафа, которая может быть наложена только в Дании.
Напомним, председатель правления крупнейшего банка Дании Danske Bank Томас Борген подал в отставку после того, как следствие установило факт платежей объемом в 200 миллиардов евро за эстонскую "дочку" кредитного института и признало большинство этих транзакций подозрительными.
Ранее Danske Bank заявил о своем сотрудничестве с прокуратурой Дании в длительном расследовании по отмыванию 8,3 миллиарда долларов США через свой дочерний банк в Эстонии. Прокурор по делам о тяжких экономических и международных преступлений страны Мортен Нильс Якобсен заявлял, что по Danske Bank уже долгое время продолжается соответствующее расследование.
