Второй по величине банк Германии согласился заплатить более миллиарда евро за нарушение американских санкций в отношении Ирана и Судана. Кроме того, этот штраф позволит закрыть дело об отмывании денег.
Банк Commerzbank достиг предварительного соглашения с властями США по поводу штрафа за нарушение санкций и обвинения в отмывании денег. Об этом в четверг, 11 декабря, сообщает агентство AFP со ссылкой на анонимные источники. По информации AFP, банк должен заплатить более миллиарда евро. Ожидается, что окончательно сумма и условия штрафа будут согласованы к январю 2015 года.
Согласно данным AFP, немецкий банк согласился заплатить около 600 миллионов евро за то, что осуществлял сделки с Ираном, Суданом и другими странами, вопреки санкциям США. Остальные 400 миллионов евро должны покрыть штраф за недостаточный внутренний контроль за отмыванием денег.
Как сообщают источники AFP, на данный момент обсуждаются условия сделки банка с американскими властями. The Financial Times пишет, что обвинения против банка, возможно, будут сняты по истечении определенного срока, если за это время не обнаружатся новые нарушения.
|
|
ДОСТУП ДО ФІНАНСОВИХ РИНКІВ ТА АНАЛІТИЦІ
В РЕЖИМІ ОНЛАЙН
зареєструйтеся та отримайте 7 днів безкоштовно
|
| Реєстрація |