Центробанк РФ отозвал лицензию у АКБ Инвестиций и Технологий

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 4 апреля 2006 года N ОД-160 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ЗАО АКБ Инвестиций и Технологий (Москва, рег. N 2367 от 7 июня 1993 года).
Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением АКБ Инвестиций и Технологий федеральных законов и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность, нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение к банку мер воздействия в порядке надзора.

Банком России установлены случаи многочисленных нарушений банком законодательства о противодействии легализации преступных доходов. АКБ Инвестиций и Технологий не направил сообщения в Росфинмониторинг о 53 операциях, подлежащих обязательному контролю, не осуществлял идентификацию клиентов в целях противодействия отмыванию преступных доходов, не предпринимал меры по установлению и идентификации выгодоприобретателей. В деятельности банка выявлены также неоднократные нарушения порядка ведения кассовых операций и бухгалтерского учета, классификации ссудной задолженности и формирования резервов по ней.

В период с ноября 2005 по февраль 2006 года объем выдачи АКБ Инвестиций и Технологий наличных денег, имеющих сомнительный характер, составил 9,3 млрд руб. При этом 5 млрд руб. было получено одним физическим лицом, которое является руководителем 3 общественных фондов для нужд последних.

С 5 апреля 2006 года в соответствии с приказом Банка России от 04.04.2006 N ОД-161 в ЗАО АКБ Инвестиций и Технологий назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Руководителем временной администрации по управлению АКБ Инвестиций и Технологий назначен заместитель управляющего Отделением N 3 Московского ГТУ Банка России Алексей Лубенченко.