Центробанк Кипра потребует от финучреждений проверки своих клиентов

Регулятор усиливает контроль после публикации "панамских документов"
Кипр усилил требования к коммерческим банкам и посредническим компаниям в вопросе идентификации и проверки своих клиентов. Соответствующее обязательство на финучреждения положил центробанк уже через несколько дней после публикации "панамских документов", пишет Reuters.

Резонанс такое решение окажет так, как на Кипре работают тысячи офшорных структур, многие из которых – российские. Законодательство Кипра позволяет создавать компании, бенефициары которых не указываются в отчетности.