Центробанк Кипра оштрафовал филиал ПриватБанка

Кипрский филиал украинского ПриватБанка оштрафован за нарушение законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег

Центральный банк Кипра вчера, 31 октября, оштрафовал кипрский филиал украинского ПриватБанка на более чем €1,5 млн за нарушение законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом пишет BusinessMail.

Соответствующее расследование центробанк Кипра проводил в мае 2015 года.

Если ПриватБанк выплатит штраф в течение определенного срока (какой - не указывается), он получит 15% скидки.

Это самый высокий штраф, примененный центробанком Кипра к финучреждению за несоблюдение правил борьбы с отмыванием денег.
ДОСТУП К ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ И АНАЛИТИКЕ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
зарегистрируйтесь и получите 7 дней бесплатно
Регистрация
asd