Более 17 банков в 2014 году были замешаны в работе конвертационных центров, - В. Хоменко

Причастными к незаконным операциям оказались сотрудники и клиенты отдельных отделений.
"Недоскональная система финансового мониторинга в банках не позволяет выявить участие сотрудников и клиентов финучреждения в работе конвертационных центров", - утверждает первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Владимир Хоменко, ссылаясь на данные досудебных расследований.

В частности, по его словам, в ходе расследования деятельности конвертационных центров, в течение 2014 было обнаружено участие сотрудников или клиентов более 17 банков в схемах деятельности таких центров. При этом период, в который банк был использован мошенниками как конечное звено для вывода средств, для разных финучреждений составляет от 2010 до 2014

«Мы обнаружили участие банков в этих цепочках не во время целенаправленной проверки банка, а во время отработки конвертационных центров, которые только в течение года мы ликвидировали 48 общим оборотом в 22,5 млрд. грн. Таким образом, в наших материалах банки фигурируют как части цепочки, а не стартовая или конечная точка собственно процесса конвертации», - отметил В. Хоменко.

Информацию о причастности к совершению преступлений и непосредственно о совершении преступлений должностными лицами банковских учреждений ПАО «Реал Банк», ПАО «ФИДОБАНК», ПАО «Банк Финансы и Кредит», ПАО «БТА банк», ПАО «Вернум Банк», АО «ОТП банк» и ПАО «ВиЭйБи Банк», АО «Ощадбанк» и ПАО КБ «Глобус», ПАО «Украинский профессиональный банк», ПАО «Банк Рыночные Технологии», АО «Финростбанк» и других впервые было озвучено в ходе коллегии в ДФС 24 февраля. После этого ряд банков публично опровергли свою причастность к конвертационным схемам, ссылаясь на эффективную работу внутренней системы финансового мониторинга.

Однако, по мнению В. Хоменко, наличие фактов участия представителей отдельных отделений этих банков в схемах отмывания средств свидетельствует как раз об обратном. «Во время расследований мы имели свидетельства участников и другие доказательства того, что за день одно физическое лицо - несмотря на ограничения НБУ по идентификации клиента - могло выносить из банка в 100 млн. грн. наличными для потребностей фиктивной компании. Если банкиры считают, что допущение такого - это эффективный мониторинг, то это их право. Мы же показываем результат такой эффективности, а не ищем компромат на отдельные финансовые учреждения», - отметил Хоменко.